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美國為什么可以罰匯豐?美國為什么可以管匯豐銀行

2020-11-13

匯豐銀行美國

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2個回答

匿名用戶

2020-11-13

報道稱，匯豐銀行與美國監管機構達成了一份被稱為暫緩起訴協議（DPA）的協議，簽署該協議的相關企業除繳納罰金外，還需滿足一些其他條件，作為協議的一部分，匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎金，以便能符合相關規定。此外，匯豐銀行還將面臨長達5年的法院監管。

匿名用戶

2020-11-13

美國政府機構曾指控一些販毒集團通過匯豐銀行進行洗錢活動，而匯豐對洗錢活動的監督不力被認為是重要原因，美國司法部稱之為“令人震驚的監管失敗”。有消息顯示，匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團進行洗錢和其他違法行為的首選金融機構，在2006年至2010年間，墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行，轉移了至少8.81億美元的資金。另外，為了減少成本并提升利潤，匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年，匯豐銀行未能成功監控到從其墨西哥分部發生的，總規模達6700億美元的電匯以及總計94億美元的現金業務。